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RDC與Liberty Shared合作,現在每日可識別逾30名人販

記者:新聞編譯中心 新聞分類:國際在線 更新日期:2019-01-12 11:30:00

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紐約和倫敦--(美國商業資訊)--合規篩查領域的全球領導企業Regulatory DataCorp, Inc. (RDC)和打擊人口販賣的領先組織Liberty Shared在雙方策略性合作的第一年便已確認超過1.2萬名嫌疑犯。剷除現代奴隸制度、防止人口販賣犯罪分子滲透進入全球金融系統是雙方共同的目標,而取得的這一成果則朝向該目標邁進了一大步。

犯罪分子以社會中的弱勢群體為目標,不斷從人口販賣中牟取暴利,每年產生1500億美元的非法收入。聯合國報告指出,全球受害者中有46%認識人販,而人口販賣依然是全球增長最快的犯罪產業。

RDC和Liberty Shared的合作以 Liberty Shared收集的現代奴隸制度相關情報為核心,經由RDC先進的篩查技術加以引導,能夠有效地讓人口販賣嫌疑犯和曾被定罪的罪犯浮現。隨後生成的特徵描述能夠協助全球金融機構進行反洗錢(AML)和瞭解客戶(KYC)相關行動和工作,防止犯罪分子利用金融服務,否則可能會助燃非法活動。諸如此類的行動有助於確保金融機構能夠更容易發現和防範犯罪活動。

RDC行政總裁Tom Walsh表示:「RDC與Liberty Shared的合作已經對打擊人口販賣產生明顯的效果,為我們的客戶提供重要的金融犯罪資訊透明度。Liberty Shared收集的情報擴大了我們的篩查數據庫,其中包含至少1000萬份的全球風險特徵描述,採集自超過12萬個值得信賴的來源,RDC將繼續支持這項合作計畫,力求進一步瓦解人口販賣網絡,並揭發隨之而來的金融犯罪。」

Liberty Shared資訊與數據合作計畫總監Leighton Joyce表示:「RDC努力幫助銀行和金融機構識別人販及其非法收入來源,我們對此非常讚賞。我們的合作每一天都不斷地帶來價值,將我們集中焦點的風險情報和RDC的篩查技術相結合,即為各種規模、複雜程度各異的企業提供世界一流的KYC/AML平臺。」

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